Актуально
На Днепр обрушилась мощная буря с градом (ВИДЕО) - 22:22 На Днепр обрушилась мощная буря с градом (ВИДЕО) LOBODA пыталась снять селфи с верблюдом - 22:22 LOBODA пыталась снять селфи с верблюдом Посол США пообещал к 1 сентября исполнить предписание МИД РФ о сокращении штата - 21:28 Посол США пообещал к 1 сентября исполнить предписание МИД РФ о сокращении штата Меркель категорически отказалась вставать на сторону США в случае войны с - 21:28 Меркель категорически отказалась вставать на сторону США в случае войны с Северной Кореей Россия продолжит настаивать на временном освобождении Младича из Гааги, заявил - 21:28 Россия продолжит настаивать на временном освобождении Младича из Гааги, заявил депутат Дорохин «Вкусовщины никакой нет»: Мединский отреагировал на уход Михалкова из Фонда кино - 21:28 «Вкусовщины никакой нет»: Мединский отреагировал на уход Михалкова из Фонда кино Небензя раскритиковал инициативу Молдавии о выводе миротворцев РФ из - 21:28 Небензя раскритиковал инициативу Молдавии о выводе миротворцев РФ из Приднестровья Под Киевом установили сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса - 21:28 Под Киевом установили сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса «Яндекс» предпочёл понаблюдать со стороны за телемедицинской ассоциацией ФРИИ, - 17:50 «Яндекс» предпочёл понаблюдать со стороны за телемедицинской ассоциацией ФРИИ, Mail.ru и Сажина Россия начала поставлять С-400 Китаю - 17:35 Россия начала поставлять С-400 Китаю В Италии карабинеры конфисковали более 92 млн яиц - 17:35 В Италии карабинеры конфисковали более 92 млн яиц Пучков наградил медалями участников ликвидации пожара в Ростове-на-Дону - 17:35 Пучков наградил медалями участников ликвидации пожара в Ростове-на-Дону Путин рассказал об открытии выставки русского искусства «От иконописи до - 17:35 Путин рассказал об открытии выставки русского искусства «От иконописи до авангарда» в Ватикане в 2018 году СМИ узнали о новых правилах въезда на Украину для россиян - 17:35 СМИ узнали о новых правилах въезда на Украину для россиян Большинство жителей Латвии выступили за партнёрство с Россией вопреки критике - 17:35 Большинство жителей Латвии выступили за партнёрство с Россией вопреки критике латвийских чиновников

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

Добавлено: 20 мар 2017 в 23:00, Категория: В мире
The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

В механизме вывода из России миллиардов рублей по "молдавской схеме" было задействовано 17 британских банков, среди которых такие гиганты финансового сектора, как HSBC, Тhe Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и банк Coutts, услугами которого пользуется королевская семья, включая Елизавету II.

По информации британского издания The Guardian, в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. При этом на долю британских банков, которые были задействованы в преступной схеме, пришлось 738 млн долларов "отмытых" денег.

Осведомленный собеседник издания пояснил, что деньги, выведенные из России, "были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем". В настоящее время следователи пытаются установить личности "богатых и политически влиятельных" россиян, которые стояли за этой схемой, уже получившей название "глобальная прачечная".

По данным британских правоохранительных органов, всего в преступной схеме могли участвовать до 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, либо работавшие на ФСБ, либо непосредственно связанные с силовой структурой.

"Глобальная прачечная" - крупнейшая в истории Восточной Европы преступная схема по отмыванию денег, в которую входили подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. Эту схему использовали российские преступники, чтобы отмыть около 20 млрд долларов, подчеркивает издание.

Россияне переводили свои средства в британские банки, после чего средства уходили в офшоры. Тем не менее часть денег была потрачена в Великобритании на предметы роскоши: бриллианты, меха, швейцарские часы, частные рок-концерты. "Глобальную прачечную" также использовали и для оплаты обучения в престижных школах Англии. Как подчеркивают в Великобритании, эта преступная схема функционировала вплоть до 2015 года.

В расследовании механизма вывода из России почти 700 млрд рублей по "молдавской схеме" принимали участие Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Süddeutsche Zeitung, "Новая газета" и другие. Ранее 20 марта они назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы.

Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.

При этом молдавское руководство связывает такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 20 млрд долларов.

Утверждается, что часть денег, выведенных по "молдавской схеме", получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным. Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей.

Менее 1 млрд рублей поступило на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом. Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей.



Добавлено: 20 мар 2017 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsru.com

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
Эксперты выяснили, какие персонажи книг помогают детям усвоить мораль Эксперты выяснили, какие персонажи книг помогают детям усвоить мораль Из-за нашествия крыс президент Нигерии вынужден работать дома Из-за нашествия крыс президент Нигерии вынужден работать дома Российские истребители вылетели в Беларусь Российские истребители вылетели в Беларусь В Харькове из-за удара молнии горит здание Аппеляционного админсуда В Харькове из-за удара молнии горит здание Аппеляционного админсуда В харьковском админсуде от удара молнии начался пожар В харьковском админсуде от удара молнии начался пожар Джапарова: Нацсовет ограничил трансляцию 77 российских телеканалов Джапарова: Нацсовет ограничил трансляцию 77 российских телеканалов



Свежие новости
«По ту сторону здравого смысла»: Захарченко раскритиковал заявления Кравчука «По ту сторону здравого смысла»: Захарченко раскритиковал заявления Кравчука Samsung презентовал новый смартфон Galaxy Note 8 Samsung презентовал новый смартфон Galaxy Note 8 «Военный трибунал ДНР» выносит приговоры боевикам «Военный трибунал ДНР» выносит приговоры боевикам Боевики проводят в домах обыски в поисках украинской символики Боевики проводят в домах обыски в поисках украинской символики Горловка-это Украина: Патриоты поздравили горловчан с Днем Независимости Горловка-это Украина: Патриоты поздравили горловчан с Днем Независимости В «ЛДНР» жители переоформляют украинские документы на недвижимость В «ЛДНР» жители переоформляют украинские документы на недвижимость
Загрузка...
Лента новостей
Футболисты «Зенита» обратились к болельщикам в преддверии матча с «Утрехтом» - 22:01 Футболисты «Зенита» обратились к болельщикам в преддверии матча с «Утрехтом»Тоннель метро между «Приморской» и «Новокрестовской» достроят на этой неделе - 22:01 Тоннель метро между «Приморской» и «Новокрестовской» достроят на этой неделе«Зенит» объявил о первом в истории рэп-баттле на футбольном стадионе - 22:01 «Зенит» объявил о первом в истории рэп-баттле на футбольном стадионеШнуров посвятил неприличное стихотворение бакланам, испортившим крышу стадиона - 22:01 Шнуров посвятил неприличное стихотворение бакланам, испортившим крышу стадионаРостехнадзор отказал в независимой проверке радиоактивных отходов в Радиевом институте - 22:01 Ростехнадзор отказал в независимой проверке радиоактивных отходов в Радиевом институтеОбъявлен стартовый состав ЦСКА на матч с «Янг Бойз» - 22:01 Объявлен стартовый состав ЦСКА на матч с «Янг Бойз»Мединский отреагировал на уход Михалкова из совета Фонда кино - 22:01 Мединский отреагировал на уход Михалкова из совета Фонда киноВоенные пенсии в 2017 году, повышение: новости о будущей индексации пенсий для военных - 21:56 Военные пенсии в 2017 году, повышение: новости о будущей индексации пенсий для военныхЭксперт об убийце с ГАЗа: Он вынашивал в себе эту расправу - 21:49 Эксперт об убийце с ГАЗа: Он вынашивал в себе эту расправуВ деле о «пьяном» мальчике выявлено свыше 40 грубых нарушений - 21:49 В деле о «пьяном» мальчике выявлено свыше 40 грубых нарушенийМединский: Арест Серебрянникова – «печальная ситуация» - 21:49 Мединский: Арест Серебрянникова – «печальная ситуация»В Москве произошло жуткое столкновение мотоцикла и автомобиля - 21:49 В Москве произошло жуткое столкновение мотоцикла и автомобиляВ Москве задержан адвокат, получивший взятку в 3,5 млн рублей - 21:49 В Москве задержан адвокат, получивший взятку в 3,5 млн рублейУченые рассказали, как избавиться от привычки откладывать дела на потом - 21:43 Ученые рассказали, как избавиться от привычки откладывать дела на потомБоевики резко сократили количество обстрелов, - штаб АТО - 21:43 Боевики резко сократили количество обстрелов, - штаб АТОЦены на сжиженный газ в Украине бьют рекорды - 21:43 Цены на сжиженный газ в Украине бьют рекордыРоссия заявила о полном прекращении огня на Донбассе - 21:43 Россия заявила о полном прекращении огня на Донбассе
Последние новости
Глава Пентагона прибыл в Украину с делегацией США - 22:29 Глава Пентагона прибыл в Украину с делегацией США Олифер: Боевики ОРДЛО блокируют вопрос освобождения пленных - 22:29 Олифер: Боевики ОРДЛО блокируют вопрос освобождения пленных «По ту сторону здравого смысла»: Захарченко раскритиковал заявления Кравчука - 22:28 «По ту сторону здравого смысла»: Захарченко раскритиковал заявления Кравчука Samsung презентовал новый смартфон Galaxy Note 8 - 22:28 Samsung презентовал новый смартфон Galaxy Note 8 «Военный трибунал ДНР» выносит приговоры боевикам - 22:28 «Военный трибунал ДНР» выносит приговоры боевикам Боевики проводят в домах обыски в поисках украинской символики - 22:28 Боевики проводят в домах обыски в поисках украинской символики Горловка-это Украина: Патриоты поздравили горловчан с Днем Независимости - 22:28 Горловка-это Украина: Патриоты поздравили горловчан с Днем Независимости В «ЛДНР» жители переоформляют украинские документы на недвижимость - 22:28 В «ЛДНР» жители переоформляют украинские документы на недвижимость Сын Алексея Самсонова обрел «новых» родителей - 22:07 Сын Алексея Самсонова обрел «новых» родителей Раскрыто имя новой ведущей «Орла и решки» - 22:07 Раскрыто имя новой ведущей «Орла и решки» Поклонница исполнителя хита «I Believe I Can Fly» обвинила его в насилии и распутстве - 22:07 Поклонница исполнителя хита «I Believe I Can Fly» обвинила его в насилии и распутстве Нумеролог: «Игорь Петренко ругается с женой из-за ревности» - 22:07 Нумеролог: «Игорь Петренко ругается с женой из-за ревности» Сергей Астахов рассказал правду о расставании с Еленой Кориковой - 22:07 Сергей Астахов рассказал правду о расставании с Еленой Кориковой «СКА» сыграет с «Слованом» во втором матче сезона - 22:02 «СКА» сыграет с «Слованом» во втором матче сезона Футболисты «Зенита» обратились к болельщикам в преддверии матча с «Утрехтом» - 22:01 Футболисты «Зенита» обратились к болельщикам в преддверии матча с «Утрехтом» Тоннель метро между «Приморской» и «Новокрестовской» достроят на этой неделе - 22:01 Тоннель метро между «Приморской» и «Новокрестовской» достроят на этой неделе