Актуально
Су-27СМ3 замечен в Сирии - 04:44 Су-27СМ3 замечен в Сирии В «Диснейленде» штата Флорида появится говорящая статуя Трампа - 04:32 В «Диснейленде» штата Флорида появится говорящая статуя Трампа В КНДР вынесен смертный приговор экс-президенту Южной Кореи - 00:13 В КНДР вынесен смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Как вернуть в местные бюджеты «выпадающие доходы» - 00:12 Как вернуть в местные бюджеты «выпадающие доходы» СМИ сообщили о гибели 40 человек после удара ВВС коалиции во главе с США - 00:12 СМИ сообщили о гибели 40 человек после удара ВВС коалиции во главе с США Медведев призвал активнее создавать в городах комфортную среду для жителей - 00:12 Медведев призвал активнее создавать в городах комфортную среду для жителей Анонсы главных событий 29 июня - 00:12 Анонсы главных событий 29 июня Михаил Щетинин: механизм господдержки сельхозпроизводителей нуждается в - 00:12 Михаил Щетинин: механизм господдержки сельхозпроизводителей нуждается в корректировке Кто родился 29 июня - 00:12 Кто родился 29 июня В Москве открывается Форум регионов России и Белоруссии - 00:12 В Москве открывается Форум регионов России и Белоруссии Офшорам запретят приватизировать российские компании - 23:36 Офшорам запретят приватизировать российские компании В Идлибе сорвалась попытка теракта — СМИ - 23:36 В Идлибе сорвалась попытка теракта — СМИ Левин призвал оценить риски отмены национального роуминга - 23:36 Левин призвал оценить риски отмены национального роуминга Грибников выведут из леса стрелочные указатели - 23:36 Грибников выведут из леса стрелочные указатели Бокова предложила дополнить запрет продажи анонимных SIM-карт нормой об - 23:36 Бокова предложила дополнить запрет продажи анонимных SIM-карт нормой об идентификационном модуле карты

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

Добавлено: 20 мар 2017 в 23:00, Категория: В мире
The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

В механизме вывода из России миллиардов рублей по "молдавской схеме" было задействовано 17 британских банков, среди которых такие гиганты финансового сектора, как HSBC, Тhe Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и банк Coutts, услугами которого пользуется королевская семья, включая Елизавету II.

По информации британского издания The Guardian, в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. При этом на долю британских банков, которые были задействованы в преступной схеме, пришлось 738 млн долларов "отмытых" денег.

Осведомленный собеседник издания пояснил, что деньги, выведенные из России, "были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем". В настоящее время следователи пытаются установить личности "богатых и политически влиятельных" россиян, которые стояли за этой схемой, уже получившей название "глобальная прачечная".

По данным британских правоохранительных органов, всего в преступной схеме могли участвовать до 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, либо работавшие на ФСБ, либо непосредственно связанные с силовой структурой.

"Глобальная прачечная" - крупнейшая в истории Восточной Европы преступная схема по отмыванию денег, в которую входили подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. Эту схему использовали российские преступники, чтобы отмыть около 20 млрд долларов, подчеркивает издание.

Россияне переводили свои средства в британские банки, после чего средства уходили в офшоры. Тем не менее часть денег была потрачена в Великобритании на предметы роскоши: бриллианты, меха, швейцарские часы, частные рок-концерты. "Глобальную прачечную" также использовали и для оплаты обучения в престижных школах Англии. Как подчеркивают в Великобритании, эта преступная схема функционировала вплоть до 2015 года.

В расследовании механизма вывода из России почти 700 млрд рублей по "молдавской схеме" принимали участие Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Süddeutsche Zeitung, "Новая газета" и другие. Ранее 20 марта они назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы.

Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.

При этом молдавское руководство связывает такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 20 млрд долларов.

Утверждается, что часть денег, выведенных по "молдавской схеме", получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным. Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей.

Менее 1 млрд рублей поступило на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом. Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей.



Добавлено: 20 мар 2017 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsru.com

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
Военная техника выведена на улицы столицы Венесуэлы Военная техника выведена на улицы столицы Венесуэлы В Индии родилась девочка с восемью конечностями В Индии родилась девочка с восемью конечностями Хакерская атака. СНБО вышел на след заказчика Хакерская атака. СНБО вышел на след заказчика Кемерово получил 700 млн руб. из федерального бюджета Кемерово получил 700 млн руб. из федерального бюджета Путин открыл в Артеке седьмую смену и призвал всех к дружбе Путин открыл в Артеке седьмую смену и призвал всех к дружбе Выпущенный из СИЗО Игорь Гужва намекнул, что в скором времени его снова сюда упрячут Выпущенный из СИЗО Игорь Гужва намекнул, что в скором времени его снова сюда упрячут ПАСЕ сегодня рассмотрит резолюцию по импичменту Аграмунта ПАСЕ сегодня рассмотрит резолюцию по импичменту Аграмунта Рособрнадзор: дочь Дмитрия Маликова откровенно сдала ЕГЭ по русскому языку Рособрнадзор: дочь Дмитрия Маликова откровенно сдала ЕГЭ по русскому языку Из-за статьи о связях Трампа с РФ из CNN уволились три корреспондента Из-за статьи о связях Трампа с РФ из CNN уволились три корреспондента В Раде в кибератаке на Украинское государство обвинили русские спецслужбы В Раде в кибератаке на Украинское государство обвинили русские спецслужбы Свежие новости России и мира сегодня, 28.06.2017: события дня, обзор последних новостей от 28 июня Свежие новости России и мира сегодня, 28.06.2017: события дня, обзор последних новостей от 28 июня Ким Кардашьян и Канье Вест станут родителями в третий раз Ким Кардашьян и Канье Вест станут родителями в третий раз



Свежие новости
Захарченко проведет прямую линию с жителями Донецкой области Захарченко проведет прямую линию с жителями Донецкой области Принцип взаимности никто не отменял: Дмитрий Песков о санкциях ЕС против России Принцип взаимности никто не отменял: Дмитрий Песков о санкциях ЕС против России Названо число убитых в Ракке мирных граждан Названо число убитых в Ракке мирных граждан Три корреспондента уволились с CNN после удаления статьи о Российской Федерации Три корреспондента уволились с CNN после удаления статьи о Российской Федерации Неизвестный протаранил ворота резиденции президента Бразилии Неизвестный протаранил ворота резиденции президента Бразилии Португалия - Чили: счет, как сыграли в полуфинале, обзор матча от 28.06.2017, видео голов, результат Португалия - Чили: счет, как сыграли в полуфинале, обзор матча от 28.06.2017, видео голов, результат
Лента новостей
В Тучково открыли долгожданный надземный переезд через железную дорогу - 04:44 В Тучково открыли долгожданный надземный переезд через железную дорогу«Селфи» Уорхола приобрели за 7,7 млн долларов - 04:44 «Селфи» Уорхола приобрели за 7,7 млн долларовВ порт Находки прибыло японское судно с радиоактивным трактором на борту - 04:44 В порт Находки прибыло японское судно с радиоактивным трактором на бортуСекс-скандал в Манчестере: в центре внимания – отделение пожарной службы - 04:33 Секс-скандал в Манчестере: в центре внимания – отделение пожарной службыРашагейт несостоятелен - 04:28 Рашагейт несостоятеленСага о Конституции - 04:28 Сага о КонституцииБезответственное отношение СМИ к «российской угрозе» - 04:28 Безответственное отношение СМИ к «российской угрозе»На Тайване нашли нестареющую семью - 04:24 На Тайване нашли нестареющую семьюЧеловеческий жир поможет в лечении суставов - 04:08 Человеческий жир поможет в лечении суставовВидео драки и ДТП в Красноярске: пьяный мужчина устроил разборки после аварии - 04:03 Видео драки и ДТП в Красноярске: пьяный мужчина устроил разборки после аварииВ Свердловской области не могут отыскать квалифицированных мэров - 04:00 В Свердловской области не могут отыскать квалифицированных мэровПризнаться в симпатии из сердца Родины может каждый - 04:00 Признаться в симпатии из сердца Родины может каждыйВ Смоленске администратор сауны был жестоко избит пьяной отдыхающей - 03:44 В Смоленске администратор сауны был жестоко избит пьяной отдыхающейОткровенное видео с участием жительницы Владивостока было тайно размещено в Сети - 03:44 Откровенное видео с участием жительницы Владивостока было тайно размещено в СетиПохищенных исламистами сотрудников миссии ООН в Ливии освободили - 03:44 Похищенных исламистами сотрудников миссии ООН в Ливии освободилиЧереповецкий педофил надругался в Сети над девятью маленькими детьми - 03:27 Череповецкий педофил надругался в Сети над девятью маленькими детьмиПелагея и Иван Телегин отправились в романтическое турне - 03:24 Пелагея и Иван Телегин отправились в романтическое турне
Последние новости
В Новосибирске сбивший женщину с ребенком пенсионер признан психически нездоровым - 05:08 В Новосибирске сбивший женщину с ребенком пенсионер признан психически нездоровым В Кузбассе пристав добралась до должницы при помощи розовой майки - 05:05 В Кузбассе пристав добралась до должницы при помощи розовой майки Захарченко проведет прямую линию с жителями Донецкой области - 05:04 Захарченко проведет прямую линию с жителями Донецкой области Принцип взаимности никто не отменял: Дмитрий Песков о санкциях ЕС против России - 05:04 Принцип взаимности никто не отменял: Дмитрий Песков о санкциях ЕС против России Названо число убитых в Ракке мирных граждан - 05:04 Названо число убитых в Ракке мирных граждан Три корреспондента уволились с CNN после удаления статьи о Российской Федерации - 05:04 Три корреспондента уволились с CNN после удаления статьи о Российской Федерации Неизвестный протаранил ворота резиденции президента Бразилии - 05:02 Неизвестный протаранил ворота резиденции президента Бразилии Португалия - Чили: счет, как сыграли в полуфинале, обзор матча от 28.06.2017, видео голов, результат - 04:56 Португалия - Чили: счет, как сыграли в полуфинале, обзор матча от 28.06.2017, видео голов, результат Новости и слухи "Дом-2" сегодня, 29.06.2017: на 6 дней раньше эфира последние новости проекта сейчас - 04:54 Новости и слухи Гороскоп на сегодня, 29 июня 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака - 04:48 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 29.06.2017 На Молодежном образовательном консилиуме «Ладога» прошел «День Регионов» - 04:45 На Молодежном образовательном консилиуме «Ладога» прошел «День Регионов» Синоптики прогнозируют в Бурятии кратковременные дожди с грозами - 04:45 Синоптики прогнозируют в Бурятии кратковременные дожди с грозами Ростовчанка три раза сдала ЕГЭ на 100 баллов — Триумф интеллекта - 04:45 Ростовчанка три раза сдала ЕГЭ на 100 баллов — Триумф интеллекта За шесть дней вывезли практически две тысячи тонн львовского мусора - 04:44 За шесть дней вывезли практически две тысячи тонн львовского мусора В Тучково открыли долгожданный надземный переезд через железную дорогу - 04:44 В Тучково открыли долгожданный надземный переезд через железную дорогу «Селфи» Уорхола приобрели за 7,7 млн долларов - 04:44 «Селфи» Уорхола приобрели за 7,7 млн долларов