Актуально
Трамп рассказал о вероятности серьезного конфликта с КНДР - 05:28 Трамп рассказал о вероятности серьезного конфликта с КНДР Тиллерсон назвал Ким Чен Ына человеком с устойчивой психикой - 05:28 Тиллерсон назвал Ким Чен Ына человеком с устойчивой психикой Российские учёные открыли новый способ борьбы с заражением крови - 04:11 Российские учёные открыли новый способ борьбы с заражением крови Абэ рассказал о решении запустить авиарейсы на Южные Курилы для бывших жителей - 04:11 Абэ рассказал о решении запустить авиарейсы на Южные Курилы для бывших жителей островов Количество поступивших на интерактивную карту свалок обращений россиян - 04:11 Количество поступивших на интерактивную карту свалок обращений россиян превысило 5 тысяч Киевсовет готовится объявить в столице Украины год бандеровцев - 04:11 Киевсовет готовится объявить в столице Украины год бандеровцев «Росатом» продолжит сотрудничество с ЮАР, несмотря на решение суда - 04:11 «Росатом» продолжит сотрудничество с ЮАР, несмотря на решение суда Путин поддержал выплату дивидендов госкомпаниями в 50% от прибыли - 04:11 Путин поддержал выплату дивидендов госкомпаниями в 50% от прибыли Учёные превратили металл в диэлектрик - 04:11 Учёные превратили металл в диэлектрик Золотовалютные резервы России увеличились до 400 млрд долларов - 02:21 Золотовалютные резервы России увеличились до 400 млрд долларов Россия и Япония завершили переговоры по конвенции об избежании двойного - 02:21 Россия и Япония завершили переговоры по конвенции об избежании двойного налогообложения Медведев: Правительство направит 80 млрд рублей на поддержку отечественной - 02:21 Медведев: Правительство направит 80 млрд рублей на поддержку отечественной промышленности

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

Добавлено: 20 мар 2017 в 23:00, Категория: В мире
The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"


The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

В механизме вывода из России миллиардов рублей по "молдавской схеме" было задействовано 17 британских банков, среди которых такие гиганты финансового сектора, как HSBC, Тhe Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и банк Coutts, услугами которого пользуется королевская семья, включая Елизавету II.

По информации британского издания The Guardian, в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. При этом на долю британских банков, которые были задействованы в преступной схеме, пришлось 738 млн долларов "отмытых" денег.

Осведомленный собеседник издания пояснил, что деньги, выведенные из России, "были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем". В настоящее время следователи пытаются установить личности "богатых и политически влиятельных" россиян, которые стояли за этой схемой, уже получившей название "глобальная прачечная".

По данным британских правоохранительных органов, всего в преступной схеме могли участвовать до 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, либо работавшие на ФСБ, либо непосредственно связанные с силовой структурой.

"Глобальная прачечная" - крупнейшая в истории Восточной Европы преступная схема по отмыванию денег, в которую входили подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. Эту схему использовали российские преступники, чтобы отмыть около 20 млрд долларов, подчеркивает издание.

Россияне переводили свои средства в британские банки, после чего средства уходили в офшоры. Тем не менее часть денег была потрачена в Великобритании на предметы роскоши: бриллианты, меха, швейцарские часы, частные рок-концерты. "Глобальную прачечную" также использовали и для оплаты обучения в престижных школах Англии. Как подчеркивают в Великобритании, эта преступная схема функционировала вплоть до 2015 года.

В расследовании механизма вывода из России почти 700 млрд рублей по "молдавской схеме" принимали участие Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Süddeutsche Zeitung, "Новая газета" и другие. Ранее 20 марта они назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы.

Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.

При этом молдавское руководство связывает такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 20 млрд долларов.

Утверждается, что часть денег, выведенных по "молдавской схеме", получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным. Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей.

Менее 1 млрд рублей поступило на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом. Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей.



, Город: Брянск
Добавлено: 20 мар 2017 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsru.com

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Другие новости
Загрузка...



Лента новостей
В Волгоградской области потеплеет до +25?С — Жаркий уикенд - 04:50 В Волгоградской области потеплеет до +25?С — Жаркий уикендДоходы чиновников: супруга губернатора Толоконского оказалась практически вдвое богаче мужа - 04:50 Доходы чиновников: супруга губернатора Толоконского оказалась практически вдвое богаче мужаНефть дорожает на заявлениях о продлении заморозки добычи - 04:50 Нефть дорожает на заявлениях о продлении заморозки добычиБелой дом назвал заслугой Трампа «изоляцию РФ в ООН» - 04:49 Белой дом назвал заслугой Трампа «изоляцию РФ в ООН»Исламские боевики экстремистской группировки испытывают под Мосулом самодельные гранатометы — Ирак - 04:49 Исламские боевики экстремистской группировки испытывают под Мосулом самодельные гранатометы — ИракКорабли Тихоокеанского флота РФ провели стрельбы - 04:36 Корабли Тихоокеанского флота РФ провели стрельбыТиллерсон: США не добиваются смены режима в Северной Корее - 04:32 Тиллерсон: США не добиваются смены режима в Северной КорееВ Якутии банковский служащий украл девять миллионов рублей из банкоматов - 04:32 В Якутии банковский служащий украл девять миллионов рублей из банкоматовВ Бундестаге ФРГ одобрили частичный запрет на ношение паранджи - 04:32 В Бундестаге ФРГ одобрили частичный запрет на ношение паранджиВ Красноярске в результате ДТП перевернулась "скорая" с пациентом - 04:30 В Красноярске в результате ДТП перевернулась Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку в Хабаровске - 04:30 Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку в ХабаровскеБастрыкин: Дело о не пропустившем скорую хаме нужно возобновить - 04:30 Бастрыкин: Дело о не пропустившем скорую хаме нужно возобновитьВеллер облил ведущую "Эхо Москвы" водой - 04:30 Веллер облил ведущую Белый дом гордится первой «великой» победой Трампа над Россией - 04:29 Белый дом гордится первой «великой» победой Трампа над Россией
Последние новости
Бои без правил: появилось видео массовой драки в кинотеатре Воронежа - 05:22 Бои без правил: появилось видео массовой драки в кинотеатре Воронежа Тиллерсон рассказал о готовности Китая ввести санкции против КНДР - 05:18 Тиллерсон рассказал о готовности Китая ввести санкции против КНДР Ученые намерены уменьшить количество опытов над животными - 05:12 Ученые намерены уменьшить количество опытов над животными В Украине выпустили серию мотоциклов с особым дизайном (ФОТО) - 05:12 В Украине выпустили серию мотоциклов с особым дизайном (ФОТО) Ученые: люди населяли Америку 130 000 лет назад - 05:12 Ученые: люди населяли Америку 130 000 лет назад Илья Глинников защитил участниц «Холостяка» от жестоких нападок - 05:11 Илья Глинников защитил участниц «Холостяка» от жестоких нападок Молодая жена Ивана Краско поразила пикантной фотосессией - 05:11 Молодая жена Ивана Краско поразила пикантной фотосессией Тиллерсон: Ким Чен Ын не безумен - 05:04 Тиллерсон: Ким Чен Ын не безумен Полиция задержала четырех человек в ходе операции по борьбе с терроризмом в Лондоне - 05:04 Полиция задержала четырех человек в ходе операции по борьбе с терроризмом в Лондоне В Архангельском произошло масштабное ДТП - 05:00 В Архангельском произошло масштабное ДТП Как продлить удовольствие от секса, рассказали ученые - 04:56 Как продлить удовольствие от секса, рассказали ученые Трамп не исключил возможности возникновения «серьёзного конфликта» с КНДР - 04:52 Трамп не исключил возможности возникновения «серьёзного конфликта» с КНДР Практически 80 тыс. семей проживают в коммуналках Петербурга - 04:50 Практически 80 тыс. семей проживают в коммуналках Петербурга