Актуально
Видеозапись за мгновение до смерти вызвало шок у участников прямой трансляции в - 22:58 Видеозапись за мгновение до смерти вызвало шок у участников прямой трансляции в соцсети Время взрослеть: ВКС РФ поддержат правительственную армию Сирии в Хаме - 22:51 Время взрослеть: ВКС РФ поддержат правительственную армию Сирии в Хаме Срок давности по делам о незаконном ограничении права управления автомобилем - 22:43 Срок давности по делам о незаконном ограничении права управления автомобилем увеличат Медведев объявил о повышении тарифа «Платона» на 25% - 22:43 Медведев объявил о повышении тарифа «Платона» на 25% Ремонт дорог за счет системы «Платон» может проводиться на основе данных ОНФ — - 22:43 Ремонт дорог за счет системы «Платон» может проводиться на основе данных ОНФ — Васильев Власти Москвы планируют к лету завершить замену «стихийной» торговли - 22:43 Власти Москвы планируют к лету завершить замену «стихийной» торговли современными павильонами Почти 80% россиян считают себя патриотами — опрос - 22:42 Почти 80% россиян считают себя патриотами — опрос Одежда с принтами и логотипами – отличная возможность подчеркнуть свою - 22:38 Одежда с принтами и логотипами – отличная возможность подчеркнуть свою индивидуальность Вороненков Денис: за что и как убили экс-депутата Госдумы - 22:30 Вороненков Денис: за что и как убили экс-депутата Госдумы В Киеве убили мужа Максаковой Вороненкова: фото, видео, последние новости - 22:30 В Киеве убили мужа Максаковой Вороненкова: фото, видео, последние новости Муж Марии Максаковой Денис Вороненков застрелен в Киеве. ВИДЕО, ФОТО - 22:30 Муж Марии Максаковой Денис Вороненков застрелен в Киеве. ВИДЕО, ФОТО Максакова Людмила жестко высказалась об убийстве Вороненкова - 22:26 Максакова Людмила жестко высказалась об убийстве Вороненкова

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"


Добавлено: 20 мар 2017 в 23:00, Категория: В мире
The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

В механизме вывода из России миллиардов рублей по "молдавской схеме" было задействовано 17 британских банков, среди которых такие гиганты финансового сектора, как HSBC, Тhe Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и банк Coutts, услугами которого пользуется королевская семья, включая Елизавету II.

По информации британского издания The Guardian, в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. При этом на долю британских банков, которые были задействованы в преступной схеме, пришлось 738 млн долларов "отмытых" денег.

Осведомленный собеседник издания пояснил, что деньги, выведенные из России, "были, очевидно, либо украдены, либо получены преступным путем". В настоящее время следователи пытаются установить личности "богатых и политически влиятельных" россиян, которые стояли за этой схемой, уже получившей название "глобальная прачечная".

По данным британских правоохранительных органов, всего в преступной схеме могли участвовать до 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и люди, либо работавшие на ФСБ, либо непосредственно связанные с силовой структурой.

"Глобальная прачечная" - крупнейшая в истории Восточной Европы преступная схема по отмыванию денег, в которую входили подставные британские компании, российские банкиры и суды в Молдавии. Эту схему использовали российские преступники, чтобы отмыть около 20 млрд долларов, подчеркивает издание.

Россияне переводили свои средства в британские банки, после чего средства уходили в офшоры. Тем не менее часть денег была потрачена в Великобритании на предметы роскоши: бриллианты, меха, швейцарские часы, частные рок-концерты. "Глобальную прачечную" также использовали и для оплаты обучения в престижных школах Англии. Как подчеркивают в Великобритании, эта преступная схема функционировала вплоть до 2015 года.

В расследовании механизма вывода из России почти 700 млрд рублей по "молдавской схеме" принимали участие Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Süddeutsche Zeitung, "Новая газета" и другие. Ранее 20 марта они назвали несколько предполагаемых бенефициаров отмывания рекордной для Восточной Европы суммы.

Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдавии обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.

При этом молдавское руководство связывает такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 20 млрд долларов.

Утверждается, что часть денег, выведенных по "молдавской схеме", получили компании, связанные с Алексеем Крапивиным. Бизнесмен являлся одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Офшоры предпринимателя получили около 8,4 млрд рублей.

Менее 1 млрд рублей поступило на счета компаний, связанных с владельцем группы "Ланит" Георгием Генсом. Еще один офшор, распорядителем по счетам которого был совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин, получил 2,9 млрд рублей.



, Город: Брянск
Добавлено: 20 мар 2017 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsru.com

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Другие новости
Загрузка...



Лента новостей
Время взрослеть: ВКС РФ поддержат правительственную армию Сирии в Хаме - 22:51 Время взрослеть: ВКС РФ поддержат правительственную армию Сирии в ХамеФранцузская партия «Национальный фронт» подтвердила визит Ле Пен в Москву 24 марта - 22:50 Французская партия «Национальный фронт» подтвердила визит Ле Пен в Москву 24 мартаПервый канал отказался транслировать выступление Самойловой на конкурсе «Евровидение» - 22:50 Первый канал отказался транслировать выступление Самойловой на конкурсе «Евровидение»Медведев назначил Валентину Переверзеву на пост заместителя главы Минобрнауки - 22:50 Медведев назначил Валентину Переверзеву на пост заместителя главы МинобрнаукиСМИ: У убийцы Вороненкова нашли удостоверение Нацгвардии Украины - 22:50 СМИ: У убийцы Вороненкова нашли удостоверение Нацгвардии УкраиныРозовый «Чебурашка» появился на месте убийства Вороненкова в Киеве - 22:48 Розовый «Чебурашка» появился на месте убийства Вороненкова в Киеве«Евровидение» за РФ: организаторы конкурса предложили Самойловой спеть по видеосвязи - 22:48 «Евровидение» за РФ: организаторы конкурса предложили Самойловой спеть по видеосвязиНацбанк Украины попросил полицию обеспечить защиту «дочек» банков РФ в Киеве - 22:48 Нацбанк Украины попросил полицию обеспечить защиту «дочек» банков РФ в КиевеВладимир Путин прибыл в Малый театр для просмотра пьесы Александра Островского - 22:48 Владимир Путин прибыл в Малый театр для просмотра пьесы Александра ОстровскогоЛюбовь к Родине: большинство россиян считают себя патриотами - 22:48 Любовь к Родине: большинство россиян считают себя патриотамиПервый канал отказался от дистанционной передачи выступления Самойловой на «Евровидении» - 22:44 Первый канал отказался от дистанционной передачи выступления Самойловой на «Евровидении»Минобороны: Интенсивность взрывов на балаклейском арсенале снизилась - 22:44 Минобороны: Интенсивность взрывов на балаклейском арсенале снизиласьСудьба перебежчика: как украинская мечта стала горьким разочарованием - 22:41 Судьба перебежчика: как украинская мечта стала горьким разочарованиемЛукашевич назвал позорным решение Украины по Самойловой - 22:38 Лукашевич назвал позорным решение Украины по Самойловой
Последние новости
В Южном федеральном университете подготовят около 600 специалистов связи для Вооруженных Сил России - 23:00 В Южном федеральном университете подготовят около 600 специалистов связи для Вооруженных Сил России Под Севастополем перекрыт участок дороги на аэропорт Бельбек из-за оползня, угрожающего селу - 22:59 Под Севастополем перекрыт участок дороги на аэропорт Бельбек из-за оползня, угрожающего селу Поворотное (ВИДЕО) Исламский религиозный телеканал шокировал зрителей демонстрацией порнофильма - 22:59 Исламский религиозный телеканал шокировал зрителей демонстрацией порнофильма МИД Турции вызвал временного поверенного в делах РФ из-за убийства турецкого солдата курдским - 22:58 МИД Турции вызвал временного поверенного в делах РФ из-за убийства турецкого солдата курдским снайпером В Якутии бойца ММА дисквалифицировали за неприличный жест в адрес трибун - 22:58 В Якутии бойца ММА дисквалифицировали за неприличный жест в адрес трибун ТВ-3 хочет снимать сериалы на деньги онлайн-кинотеатров - 22:58 ТВ-3 хочет снимать сериалы на деньги онлайн-кинотеатров Видеозапись за мгновение до смерти вызвало шок у участников прямой трансляции в соцсети - 22:58 Видеозапись за мгновение до смерти вызвало шок у участников прямой трансляции в соцсети Андрей Данилко заступился за Юлию Самойлову - 22:56 Андрей Данилко заступился за Юлию Самойлову Митрион собрался разбить лицо Емельяненко на глазах у семьи - 22:56 Митрион собрался разбить лицо Емельяненко на глазах у семьи Руководитель МИД Украины пожаловался на отказ союзников воевать за нее - 22:52 Руководитель МИД Украины пожаловался на отказ союзников воевать за нее Глава новосибирского метро Андрей Ксензов уволен - 22:52 Глава новосибирского метро Андрей Ксензов уволен Мособлизбирком рассмотрел 30 жалоб перед муниципальными выборами 26 марта - 22:52 Мособлизбирком рассмотрел 30 жалоб перед муниципальными выборами 26 марта Жириновский считает, что убийство Вороненкова признак очередного госпереворота в государстве Украина - 22:52 Жириновский считает, что убийство Вороненкова признак очередного госпереворота в государстве Украина