Актуально
Пашинян призвал к новым протестам в Армении - 11:56 Пашинян призвал к новым протестам в Армении Московский Дворец пионеров принял итоговый концерт в честь 75-летнего юбилея - 12:00 Московский Дворец пионеров принял итоговый концерт в честь 75-летнего юбилея Сталинградской и Курской битв Законы ЕС сделают популярный мессенджер недоступным для сотен тысяч - 12:04 Законы ЕС сделают популярный мессенджер недоступным для сотен тысяч пользователей На военном параде в Новочеркасске зрители увидят ЗРС С-300 «Фаворит» и ЗРПК - 12:11 На военном параде в Новочеркасске зрители увидят ЗРС С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С» Путешественник во времени из 3800 года показал «мертвый» будущий мир на фото  - 12:17 Путешественник во времени из 3800 года показал «мертвый» будущий мир на фото  Снова подделка? Ксению Бородину обвинили в плохом вкусе - 12:21 Снова подделка? Ксению Бородину обвинили в плохом вкусе Россия начала производить С-400 для Турции - 12:24 Россия начала производить С-400 для Турции Посол Сирии в РФ заявил об С-300 в Дамаске - 12:25 Посол Сирии в РФ заявил об С-300 в Дамаске Число жертв урагана в столичном регионе достигло трех - 12:25 Число жертв урагана в столичном регионе достигло трех Разработчик «Новичка» попал под машину после интервью - 12:25 Разработчик «Новичка» попал под машину после интервью С 1 мая «АвтоВАЗ» повысит цены из-за колебаний рубля - 12:26 С 1 мая «АвтоВАЗ» повысит цены из-за колебаний рубля Друг Сороса призвал отправить российский золотой запас в США - 12:28 Друг Сороса призвал отправить российский золотой запас в США Катя Гужвинская убедилась, что все что ни делается, все к лучшему - 12:39 Катя Гужвинская убедилась, что все что ни делается, все к лучшему Австралийский ученый обнаружил связь между мускульной силой и когнитивными - 13:00 Австралийский ученый обнаружил связь между мускульной силой и когнитивными способностями ВС РФ отказался выпустить Олега Навального из колонии - 13:01 ВС РФ отказался выпустить Олега Навального из колонии «Обнажённую» Модильяни выставят на торги по рекордной стартовой цене - 13:09 «Обнажённую» Модильяни выставят на торги по рекордной стартовой цене Праздник за рулем: как спланировать идеальную поездку - 13:18 Праздник за рулем: как спланировать идеальную поездку
» » Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США


Добавлено: 13 фев 2018 в 18:18, Категория: Экономика
Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку.

В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. ABLV существует с 1993 г., работает под нынешним наименованием с 2011 г. Крупнейшим акционерам ABLV Bank — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис — напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он крупнейший независимый частный банк в Латвии. Swedbank, занимающий первое место в Латвии по объему активов, является подразделением шведской финкомпании.


Добавлено: 13 фев 2018 в 18:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:




Лента новостей
Меркель едет обсуждать с Трампом Северный поток-2 - 10:28 Меркель едет обсуждать с Трампом Северный поток-2Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс снова воссоединились спустя несколько дней после - 10:12 Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс снова воссоединились спустя несколько дней после выступления на CoachellaВ ЦВО задействуют беспилотную авиацию для круглосуточного мониторинга лесных пожаров в Сибири - 10:04 В ЦВО задействуют беспилотную авиацию для круглосуточного мониторинга лесных пожаров в СибириЛидеры двух Корей начали историческую встречу - 10:01 Лидеры двух Корей начали историческую встречуТрамп представил конгрессу новую стратегию по КНДР - 10:01 Трамп представил конгрессу новую стратегию по КНДРПобедителем Московского кинофестиваля объявлена «Царь-птица» - 10:01 Победителем Московского кинофестиваля объявлена «Царь-птица»Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «ВКонтакте» и «Одноклассников» - 10:00 Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «ВКонтакте» и «Одноклассников»На ЮЧМ по хоккею в Челябинске после победы сборной США включили гимн Словакии - 10:00 На ЮЧМ по хоккею в Челябинске после победы сборной США включили гимн СловакииИнаугурация Путина пройдет по новому сценарию - 09:59 Инаугурация Путина пройдет по новому сценариюКим Чен Ын перестанет запускать ракеты рано утром - 09:49 Ким Чен Ын перестанет запускать ракеты рано утромНовая семилетка Евросоюза пустит вспять процесс интеграции - 09:46 Новая семилетка Евросоюза пустит вспять процесс интеграцииМелания Трамп осталась без подарка от супруга на день рождения - 09:40 Мелания Трамп осталась без подарка от супруга на день рожденияБелый дом показал фотографии с тайной встречи Помпео с Ким Чен Ыном - 09:33 Белый дом показал фотографии с тайной встречи Помпео с Ким Чен ЫномГлавой ЦРУ впервые в истории стала женщина - 09:33 Главой ЦРУ впервые в истории стала женщина
Последние новости
В Москве ограничат продажу алкоголя на майские праздники - 11:47 В Москве ограничат продажу алкоголя на майские праздники К 2019 году все россияне получат собственный номер - 11:47 К 2019 году все россияне получат собственный номер Лидер протестов в Армении встретился с президентом страны - 11:47 Лидер протестов в Армении встретился с президентом страны При вылете из Шереметьево в два самолета попала молния - 11:47 При вылете из Шереметьево в два самолета попала молния В Госдуму внесен проект о смене часового пояса Волгоградской области - 11:46 В Госдуму внесен проект о смене часового пояса Волгоградской области Собянин уточнил сведения о системе распознавания лиц в метро - 11:45 Собянин уточнил сведения о системе распознавания лиц в метро Три космических корабля пришельцев стремительно мчатся к Луне – уфологи - 11:39 Три космических корабля пришельцев стремительно мчатся к Луне – уфологи УЕФА может дисквалифицировать тренера "Атлетико" Симеоне на три матча - 11:18 УЕФА может дисквалифицировать тренера Михалков озвучил сроки начала съемок своего следующего фильма "Шоколадный револьвер" - 11:14 Михалков озвучил сроки начала съемок своего следующего фильма Юнармейцы Санкт-Петербурга приняли участие в историко-географическом диктанте - 11:07 Юнармейцы Санкт-Петербурга приняли участие в историко-географическом диктанте Леша Чайчиц мотивирует своих подписчиков жить, как им хочется - 11:07 Леша Чайчиц мотивирует своих подписчиков жить, как им хочется Появились детали церемонии инаугурации Путина - 11:00 Появились детали церемонии инаугурации Путина Новый факт по делу Скрипалей полностью развалил версию Британии - 10:49 Новый факт по делу Скрипалей полностью развалил версию Британии