Актуально
Илон Маск обозначил срок появления бюджетной версии Model 3 - 07:21 Илон Маск обозначил срок появления бюджетной версии Model 3 Резкое заявление: украинский депутат пригрозил "сжечь трибуну" Верховной Рады - 07:35 Резкое заявление: украинский депутат пригрозил Конгресс США поддержал план создания нового ядерного оружия - 07:49 Конгресс США поддержал план создания нового ядерного оружия Овечкин нарушил примету и притронулся к трофею за победу в конференции НХЛ - 07:56 Овечкин нарушил примету и притронулся к трофею за победу в конференции НХЛ Андрей Черкасов вспоминает свои школьные годы - 08:00 Андрей Черкасов вспоминает свои школьные годы Подчиняться не намерены: Порошенко дождался открытого бунта украинских - 08:00 Подчиняться не намерены: Порошенко дождался открытого бунта украинских военнослужащих Топ-менеджеры «Русала» подали в отставку - 08:13 Топ-менеджеры «Русала» подали в отставку Мемория. Алексей Саврасов - 08:13 Мемория. Алексей Саврасов Показали силу: Четыре российские МБР долетели из Белого моря до Камчатки - 08:14 Показали силу: Четыре российские МБР долетели из Белого моря до Камчатки Украинские морпехи, отказавшиеся надевать береты нового цвета, уволены в запас - 08:22 Украинские морпехи, отказавшиеся надевать береты нового цвета, уволены в запас Хакеры заразили 500 тыс устройств и планируют кибератаку на Украину - 08:28 Хакеры заразили 500 тыс устройств и планируют кибератаку на Украину В больницах Перми остались трое пострадавших от взрыва - 08:35 В больницах Перми остались трое пострадавших от взрыва Меркель: Некоторым западным компаниями придется уйти из Ирана из-за санкций - 08:42 Меркель: Некоторым западным компаниями придется уйти из Ирана из-за санкций Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль - 08:49 Посольство РФ прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль Огонь и кровь натиска ООС - 09:00 Огонь и кровь натиска ООС Танцы с дочкой: Анна Курникова поделилась забавным видео из личного архива - 09:07 Танцы с дочкой: Анна Курникова поделилась забавным видео из личного архива Лаура Рич считает Светлану Юрченко своей подругой - 09:14 Лаура Рич считает Светлану Юрченко своей подругой
» » Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах


Добавлено: 25 апр 2018 в 23:00, Категория: Экономика
Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Росфинмониторинг при изучении различных материалов, опубликованных в СМИ, в том числе так называемого «Панамского досье», обнаружил сомнительные финансовые операции с участием подконтрольных российским гражданам иностранных компаний на несколько миллиардов рублей, по ним есть связи с рядом топ-чиновников. Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

«Продолжая тему международного сотрудничества, отметим, что службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых в СМИ, например, таких, как „Панамское досье“, „Райское“, „Английское досье“ и т. д. Анализ показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С участием подконтрольных российским гражданам юрлиц выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму, выраженную в несколько миллиардов рублей», — сказал он.

«Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследований направлены в правоохранительные органы», — отметил Чиханчин.

Также Росфинмониторинг изучает финансовые операции, связанные с рисками отмывания доходов от преступлений коррупционной направленности, в регионах. Выявляемые сомнительные операции преимущественно связаны с использованием должностными лицами своего административного ресурса при заключении госконтрактов с подконтрольными организациями, лоббированием интересов различных коммерческих организаций, в том числе, оформленных на лиц, имеющих дружественные и родственные связи с данными должностными лицами, а также при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, куплей — продажей наличной иностранной валюты и других, отметил Чиханчин.

«Традиционным риском в сфере противодействия коррупции также является риск наличия у государственных служащих незадекларированных счетов, недвижимого имущества и других активов, что свидетельствует об искаженном правосознании служащих и склонности к совершению коррупционных правонарушений», — полагает глава Росфинмониторинга.

По его словам, затрудняет выявление сомнительных операций должностных лиц отсутствие у банков и других финансовых организаций возможности однозначной идентификации клиента как публичного должностного лица.

«До сих пор актуальным остается вопрос об определении органа государственной власти, осуществляющего формирование, администрирование и актуализацию централизованного реестра публичных должностных лиц, а также доведение его до заинтересованных органов и организаций. Правда, эта проблема не только российская. Практически ни одна страна не утвердила у себя подобный перечень, учитывая имеющиеся международные риски», — сообщил глава Росфинмониторинга.

Всего в рамках пресечения коррупционных проявлений Росфинмониторинг в 2017 году провел более 3 тыс. финансовых расследований. Количество уголовных дел с данной окраской, в работе по которым участвовал Росфинмониторинг, по словам Чиханчина, составило около 450, из них по публичным должностным лицам — 155.


Добавлено: 25 апр 2018 в 23:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:




Лента новостей
Ученые научились уничтожать "бессмертные" раковые клетки - 01:42 Ученые научились уничтожать От чего будет зависеть транзит газа через Украину - 01:40 От чего будет зависеть транзит газа через УкраинуКанада обеспокоена возможными американскими пошлинами на автомобили - 01:14 Канада обеспокоена возможными американскими пошлинами на автомобилиКак с высокой скоростью и точностью нанести изображение или маркировку - 01:01 Как с высокой скоростью и точностью нанести изображение или маркировкуDior resort 2019: наездницы и искусственный дождь - 01:00 Dior resort 2019: наездницы и искусственный дождьУченые рассказали, как превратить последнего труса в отчаянного смельчака - 00:42 Ученые рассказали, как превратить последнего труса в отчаянного смельчакаПосольство: штат Миссури признал Голодомор геноцидом - 00:28 Посольство: штат Миссури признал Голодомор геноцидомВсе идет по плану: в субботу пройдет конференция РФС, сюрпризов не ожидается - 00:28 Все идет по плану: в субботу пройдет конференция РФС, сюрпризов не ожидаетсяВ Военно-космической академии им А.Ф. Можайского состоялся конкурс по полевой выучке среди - 00:21 В Военно-космической академии им А.Ф. Можайского состоялся конкурс по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбыПутин предостерёг Запад от нарушения «красной черты» в отношениях с Россией - 00:07 Путин предостерёг Запад от нарушения «красной черты» в отношениях с РоссиейВ Никитовском районе Горловке из-за взрыва гранаты ранены двое детей - 23:56 В Никитовском районе Горловке из-за взрыва гранаты ранены двое детейКоролева Елизавета II приказала научить Меган Маркл этикету - 23:36 Королева Елизавета II приказала научить Меган Маркл этикетуРайан Рейнольдс о проблемах с отцом: «Мой папа был жестким парнем» - 23:36 Райан Рейнольдс о проблемах с отцом: «Мой папа был жестким парнем»Боец ММА Янькова потерпела первое поражение, проиграв Джексон - 23:35 Боец ММА Янькова потерпела первое поражение, проиграв Джексон
Последние новости
США против «Северного потока-2»: грязная конкуренция - 07:00 США против «Северного потока-2»: грязная конкуренция Богдана Николенко рассказала, чего ей не хватает на Сейшелах - 06:56 Богдана Николенко рассказала, чего ей не хватает на Сейшелах НАТО не откажет Украине в поддержке в угоду Венгрии - 06:42 НАТО не откажет Украине в поддержке в угоду Венгрии РФ реализовала сложные технологии в комплексе «Авангард» — эксперт - 06:28 РФ реализовала сложные технологии в комплексе «Авангард» — эксперт Уже занято: Илон Маск пытался купить домен украинского СМИ - 06:00 Уже занято: Илон Маск пытался купить домен украинского СМИ Бразильский суд разрешил применить силу для прекращения акций протеста водителей - 05:35 Бразильский суд разрешил применить силу для прекращения акций протеста водителей Фол последней надежды: Почему Порошенко пойдет до конца - 05:08 Фол последней надежды: Почему Порошенко пойдет до конца Адвокаты Трампа хотят узнать причину начала расследования вмешательства в выборы - 03:28 Адвокаты Трампа хотят узнать причину начала расследования вмешательства в выборы Два человека пострадали в США при жесткой посадке вертолета - 03:15 Два человека пострадали в США при жесткой посадке вертолета В РВСН завершился конкурс профессионального мастерства «Воин-ракетчик» - 03:14 В РВСН завершился конкурс профессионального мастерства «Воин-ракетчик» Маск пытался купить домен Украинской правды, но «Россия сказала нет» - 03:11 Маск пытался купить домен Украинской правды, но «Россия сказала нет» Porsche объявила отзыв игрушечных машинок - 02:35 Porsche объявила отзыв игрушечных машинок «Сепаратист»: В ДНР испытали крупнокалиберную снайперскую винтовку (ВИДЕО) - 02:28 «Сепаратист»: В ДНР испытали крупнокалиберную снайперскую винтовку (ВИДЕО)