» » Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 государства

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 государства


Банки обязаны информировать Росфинмониторинг об операциях компаний и физических лиц — резидентов стран, которые ввели санкции в отношении России, пишет «Известия».
По данным издания, в список вошли свыше 40 стран, в том числе и государства, поддерживающие терроризм и торговлю наркотиками. В чёрный список внесены: Евросоюз (28 государств), Канада, США, Австралия, Иран, Новая Зеландия, Норвегия, Мексика, Северная Корея, Ямайка, Аргентина и Швейцария.
Список сформирован в соответствии с текущей экономической и политической ситуацией в России и в мире. При приёме на обслуживание клиента банки обязаны выяснить, является ли он резидентом страны из санкционного списка. Пренебрежение данным требованием со стороны банковских учреждений будут квалифицированы как нарушение закона. Последствием может быть, среди прочего, отзыв банковской лицензии.
В чёрный список внесены страны, в отношении которых Россия ввела ответные санкции.


Материалы по теме:

Добавлено: 20 апр 2015 в 04:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:




Лента новостей
Ракетный комплекс «Ярс» поступил в первый полк в Барнаульском соединении РВСН

Второй за вечер самолет вернулся в воскресенье в Шереметьево

Финансовый гороскоп на 2020 год

Александр Кокорин и Павел Мамаев улетели за границу

Марина Африкантова стала «Человеком года» по версии участников «ДОМа-2»

США будут до последнего игнорировать разоблачение доклада ОЗХО о химоружии в сирийской Думе

Военная полиция РФ провела очередное патрулирование сирийских провинций Алеппо и Хасака

Видео первого разговора Зеленского с российскими журналистами появилось в интернете

Лунный день сегодня 16 декабря 2019 года

Дизайнерское платье и сказочные герои: Анна Хилькевич отметила четырехлетие Арианны

Какую ель выбрать на Новый год, живую или «мертвую»

Российский ЦПВС провел еще три гуманитарные акции в Сирии

Радикальные курды в Хасаке изображают борьбу с преступлениями своих главарей

Племянник Дмитрия Маликова бросил учебу во Франции после появления на свет наследницы

Лера Кудрявцева: «Бабоньки, вы не офигели? Мечтаете жить в богатстве и после этого ведете себя как

Украинцы вышли на первое место по количеству трудовых мигрантов в Финляндии

Шоураннеры «Игры престолов» снимут фильм по графическому роману «Лавкрафт»

Песков рассказал об итогах «нормандского саммита» в Париже

«Матерый» либерал Дзядко возглавит работу антироссийского «Дождя»

Курдские радикалы и США путем провокаций затягивают конфликт в Сирии

Ferrari не собирается в ближайшем будущем строить электромобили

РФ готова к транзиту газа через Украину при целесообразности проекта для «Газпрома»

Последние новости
Иосиф Пригожин: «Все лечение Арсений оплачивает сам» Иосиф Пригожин: «Все лечение Арсений оплачивает сам» Модная битва: Юлия Бордовских против Жасмин Модная битва: Юлия Бордовских против Жасмин Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья Столичный суд озвучит наказание бывшему министру финансов Подмосковья Сирийцы возвращаются в родные места в центральной части страны Сирийцы возвращаются в родные места в центральной части страны Владимир Березин показал старинный замок под Парижем, купленный год назад Владимир Березин показал старинный замок под Парижем, купленный год назад Энергетический вампир на работе: как распознать и как защититься Энергетический вампир на работе: как распознать и как защититься Благоприятные и неблагоприятные дни в 2020 году Благоприятные и неблагоприятные дни в 2020 году День святой великомученицы Варвары 17 декабря 2019 года День святой великомученицы Варвары 17 декабря 2019 года Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии Глава эстонского МВД процитировал Ленина в связи с назначением нового премьера Финляндии Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах Не менее 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе Пушков прокомментировал ответную шутку Зеленского на слова Путина о газе Карта желаний на 2020 год: как правильно составить, чтобы все сбылось Карта желаний на 2020 год: как правильно составить, чтобы все сбылось Ребенок погиб в лагере «Аль-Хол», находящемся в зоне оккупации радикальных курдов в Сирии Ребенок погиб в лагере «Аль-Хол», находящемся в зоне оккупации радикальных курдов в Сирии