Актуально
В Амурской области бетонную электроопору отремонтировали В Амурской области бетонную электроопору отремонтировали изолентой "Вика неумная и быдловатая": Водонаева из мести слила фото, "Вика неумная и быдловатая": Водонаева из мести слила фото, на которых Боня делает минет Российские военные впервые оказали помощь жителям деревни Российские военные впервые оказали помощь жителям деревни Кармала близ сирийской Ракки Политик из Турции рассказал, кто и зачем сбил российский Политик из Турции рассказал, кто и зачем сбил российский самолет Су-24 Британский премьер Борис Джонсон переизбрался в парламент Британский премьер Борис Джонсон переизбрался в парламент Зеленский пообещал, что «эпоха бедности» на Украине скоро Зеленский пообещал, что «эпоха бедности» на Украине скоро закончится Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Женский гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2019 года Ким Кардашьян представила дебютную коллекцию домашней Ким Кардашьян представила дебютную коллекцию домашней одежды и рассказала об осложнениях после родов Оккупанты восемь раз нарушили "тишину", потерь нет Оккупанты восемь раз нарушили "тишину", потерь нет Должен быть комплекс законов о реинтеграции оккупированных Должен быть комплекс законов о реинтеграции оккупированных территорий - Разумков Петербург вновь ненадолго присыпало снегом Петербург вновь ненадолго присыпало снегом Джонсон прокомментировал победу своей партии на выборах в Джонсон прокомментировал победу своей партии на выборах в Британии Кэти Перри, Джастин Бибер, Эд Ширан и другие: YouTube Кэти Перри, Джастин Бибер, Эд Ширан и другие: YouTube составил рейтинг самых популярных клипов десятилетия Зеленский ответил на слова Путина: А у нас газопровод Зеленский ответил на слова Путина: А у нас газопровод Итоги года — 2019: главные видеоблогеры Итоги года — 2019: главные видеоблогеры Кабмин подписал меморандум с табачными компаниями Кабмин подписал меморандум с табачными компаниями
» » ЦБ создаст черный список недобросовестных клиентов банков

ЦБ создаст черный список недобросовестных клиентов банков





Росфинмониторинг и Центробанк в рамках борьбы с недобросовестными клиентами банков создадут черный список потенциально опасных клиентов, который поступит во все поднадзорные ЦБ органы, пишет газета «Известия».
Новая мера, по мнению экспертов, призвана осложнить работу с финансовыми учреждениями представителям теневого и криминального секторов экономики.
«Задача новации— не допустить принятия их на обслуживание во все остальные кредитные организации РФ… Для банков такой черный список — это облегчение работы: не нужно до приема на обслуживание проводить глубокий анализ клиента, изучать документы и открытые источники информации, за тебя это уже сделала другая кредитная организация и пришла к выводу, что клиент ненадежный; банку остается только реализовать свое право отказа в приеме на обслуживание, также снижаются риски того, что банк вовремя не сделает выводы о ненадежности клиента и будет вовлечен в сомнительные операции», — рассказала «Известиям» начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.
В то же время она отметила, что существует риск попадания под ограничение и не замешанных в опасных схемах клиентов. «В этот черный список "отказников" может попасть и нормальный, работающий клиент, которому по причине необъективной оценки его деятельности одной кредитной организацией пути к дальнейшему существованию будут перекрыты ввиду того, что ни один банк более не примет его на обслуживание», — считает Дина Багатова.


Добавлено: 16 июн 2016 в 10:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:




Лента новостей
Россия и Турция могут заключить новые соглашения о поставках С-400

Дима Билан пристрастился к алкоголю после того, как его избранница потеряла двойню

Как правильно сортировать мусор дома. Инструкция

В сети обсуждают беременность Александры Бортич

Сын Валерии второй раз за месяц попал в ДТП

Фотографии сбитого ЛНА над Триполи турецкого ударного беспилотника появились в Twitter

Грузия потеряла 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с РФ

Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере

Африкантова-старшая рассказала о готовящихся переменах на Дом 2

Женя Малахова впервые прокомментировала расставание с Ренатом Давлетьяровым

Сухой склад ответственного хранения от компании «Осиновая роща»

Колин Ферт и Ливия Джуджолли расстались после 22 лет брака

Эксперт объяснил снятие США санкций с российских компаний «выравниванием списка»

Фигуристка Алина Загитова уходит из профессионального спорта

Готовящие в Сирии провокацию с химоружием «Белые каски» оказались вне переговорного поля

В Перми украденный смартфон отправил хозяину видео с лицом вора

Полиция арестовала нижегородца, который год истязал соседей лошадиным ржанием

На Российской неделе интернета вручили премии победителям конкурса "Цифровой прорыв"

Эмилия Кларк рассказала о перенесенном инсульте и страхах: "Я молилась, чтобы меня никто не узнал"

Антироссийские санкции стали заложником вялотекущего кризиса на Украине

Дима Билан спивался после двух выкидышей у невесты

Убийство Павла Шеремета: Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест

Последние новости