Актуально
Белоруссия объявила о планах поставок нефти не из России Белоруссия объявила о планах поставок нефти не из России Россия за 26 лет продала Индонезии вооружений на 2,5 Россия за 26 лет продала Индонезии вооружений на 2,5 миллиарда долларов Жертвами оползня в Колумбии стали 32 человека Жертвами оползня в Колумбии стали 32 человека Хозяйственные постройки горят в Версале Хозяйственные постройки горят в Версале Опубликованы фото и видео сильного пожара рядом с Версалем Опубликованы фото и видео сильного пожара рядом с Версалем Букмекеры делают ставки на Джона Сноу в «Игре престолов» Букмекеры делают ставки на Джона Сноу в «Игре престолов» Коломойский рассказал, когда вернется в Украину Коломойский рассказал, когда вернется в Украину Всего один час физических упражнений в неделю замедляет Всего один час физических упражнений в неделю замедляет старение мозга Как выбрать и купить тренажеры для дома Как выбрать и купить тренажеры для дома Садальский раскритиковал Максима Галкина Садальский раскритиковал Максима Галкина Нагнать людей и ничего не говорить: эксперт раскрыл Нагнать людей и ничего не говорить: эксперт раскрыл стратегию Навального на провальной встрече Соболь с избирателями Джастин Бибер рассказал о выходе своего нового альбома Джастин Бибер рассказал о выходе своего нового альбома В Финляндии провели самый крупный аукцион по продаже вещей В Финляндии провели самый крупный аукцион по продаже вещей с муми-троллями Эксперт объяснил визит Ким Чен Ына в РФ на бронепоезде Эксперт объяснил визит Ким Чен Ына в РФ на бронепоезде Какой сегодня праздник: 24 апреля 2019 года Какой сегодня праздник: 24 апреля 2019 года Трамп хочет, чтобы СМИ извинились перед ним на коленях Трамп хочет, чтобы СМИ извинились перед ним на коленях

ЦБ создаст черный список недобросовестных клиентов банков




Росфинмониторинг и Центробанк в рамках борьбы с недобросовестными клиентами банков создадут черный список потенциально опасных клиентов, который поступит во все поднадзорные ЦБ органы, пишет газета «Известия».
Новая мера, по мнению экспертов, призвана осложнить работу с финансовыми учреждениями представителям теневого и криминального секторов экономики.
«Задача новации— не допустить принятия их на обслуживание во все остальные кредитные организации РФ… Для банков такой черный список — это облегчение работы: не нужно до приема на обслуживание проводить глубокий анализ клиента, изучать документы и открытые источники информации, за тебя это уже сделала другая кредитная организация и пришла к выводу, что клиент ненадежный; банку остается только реализовать свое право отказа в приеме на обслуживание, также снижаются риски того, что банк вовремя не сделает выводы о ненадежности клиента и будет вовлечен в сомнительные операции», — рассказала «Известиям» начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.
В то же время она отметила, что существует риск попадания под ограничение и не замешанных в опасных схемах клиентов. «В этот черный список "отказников" может попасть и нормальный, работающий клиент, которому по причине необъективной оценки его деятельности одной кредитной организацией пути к дальнейшему существованию будут перекрыты ввиду того, что ни один банк более не примет его на обслуживание», — считает Дина Багатова.

Добавлено: 16 июн 2016 в 10:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:




Лента новостей
Глава ДНР Денис Пушилин высказался об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса - 18:01

Украина негативно отреагировала на решение РФ о выдаче паспортов жителям Донбасса - 17:49

В России на 42% упало производство самолетов и вертолетов - 17:40

Бывший вице-премьер Габона поучаствовал в ЯМЭФ - 17:05

Террористы планировали нанести очередной удар по Шри-Ланке на похоронах - 16:55

Суд взыскал с МВД 4 млн рублей в пользу матери убитого полицейским ребенка - 16:54

Россиян удивил отказ Украины хранить в тайне советские секретные изобретения - 16:49

«Аэрофлот» согласовал покупку 100 Boeing и Airbus - 16:29

Прибыль «Boeing» падает после крушения самолета модели 737 MAX - 16:15

Эксперт предрек Трампу политическую смерть в случае военного вторжения в Венесуэлу - 16:15

Искусственный перламутр сумели получить при помощи бактерий - 16:11

Армения получит российские Су-30СМ к началу 2020 года - 16:05

Неизвестные нарисовали свастику на здании Минобразования Латвии - 16:05

СБУ проверит, кто запустил опрос об отделении Галичины - 16:02

Путин поручил упростить получение гражданства жителями ДНР и ЛНР - 15:59

В России отменят плату за звонки с уличных таксофонов - 15:41

Твиттер оспорил штраф в рамках дела о данных российских пользователей - 15:40

Украинский кабмин отменил действие соглашения о секретных изобретениях - 15:39

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство водителей с места ДТП - 15:33

Рабочие курили в Нотр-Даме, несмотря на запрет - 15:13

Российские туроператоры приостановили продажу туров на Шри-Ланку - 14:54

Россия способна решить проблемы целых регионов Африки - 14:39

Лавров считает, что ответственность ОБСЕ за минские соглашения возрастает - 14:39

Суд во Франции вызвал Навальных в качестве свидетелей по делу «Ив Роше» - 14:31