Кабмин одобрил проект, касающийся нарушений в сфере валютного регулирования

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости/Прайм. Кабинет министров РФ одобрил законопроект, направленный на предотвращение нарушений в сфере валютного регулирования, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Целью законопроекта является устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования; предлагается предоставить уполномоченным банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства РФ.

В настоящее время при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, указывается в пояснениях к проекту.

Кроме того, законопроектом предлагается также внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие отдельные административные наказания за проведение незаконных валютных операций и за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств.

"Принятие законопроекта позволит улучшить администрирование доходов бюджетной системы, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные банки Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

По материалам: ria.ru