Центральный банк Кипра разослал местным банкам официальное предписание закрыть счета всех офшорных компаний, не осуществляющих реальную деятельность. Об этом рассказал РБК юрист Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group (консультирует клиентов, в том числе российских, по вопросам налогообложения и структурирования бизнеса в иностранных юрисдикциях). Информацию подтверждает также собеседник РБК из международной юридической компании.

По информации Захарова, кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже 4 июня.

Письмо Центробанка Кипра содержит также требования к открытию новых счетов. Так, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте в отношении конечного бенефициара, включая обоснование источника доходов и благосостояния. При этом банкам предписано открывать счета преимущественно компаниям с «присутствием на Кипре» (с реально действующими офисами).

Для иностранных компаний кипрские банки будут открывать счета при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами), компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что данная ситуация — процесс очищения Кипра от «серых денег» из России.