Актуально
Порошенко назвал современную Украину «историей успеха» Порошенко назвал современную Украину «историей успеха» Четыре человека погибли при захвате заложников из-за ссоры Четыре человека погибли при захвате заложников из-за ссоры в США В Германии рассказали о превращении России в великую В Германии рассказали о превращении России в великую IT-державу "Мы вытащили двоих детей и маму… Я даже потеряла сознание": В Думе опровергли намерение запретить покупать машины без В Думе опровергли намерение запретить покупать машины без гаража Россия начала разработку ракет наземного базирования Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности Иран готов сотрудничать со странами по стабильности на Иран готов сотрудничать со странами по стабильности на Ближнем Востоке «Нусра»* готовит очередную провокацию с химоружием в Сирии «Нусра»* готовит очередную провокацию с химоружием в Сирии Более полутора тысяч человек в Париже эвакуировали из-за Более полутора тысяч человек в Париже эвакуировали из-за бомбы времен ВОВ Forbes объявил лимоны символом богатства у россиян Forbes объявил лимоны символом богатства у россиян КНДР тайно тестирует ядерное оружие, считают в ООН КНДР тайно тестирует ядерное оружие, считают в ООН Мужчина погиб после драки с охранником Центрального Мужчина погиб после драки с охранником Центрального телеграфа Трамп предлагает Европе разделить ответственность за Сирию Трамп предлагает Европе разделить ответственность за Сирию — политолог Водитель KIA Rio вылетела из своей машины: жесткое ДТП Водитель KIA Rio вылетела из своей машины: жесткое ДТП произошло под Тюменью Звучит, как издевательство: Клинцевич прокомментировал Звучит, как издевательство: Клинцевич прокомментировал слова Порошенко об украинском успехе Трамп пригрозил отпустить захваченных в Сирии террористов Трамп пригрозил отпустить захваченных в Сирии террористов

Когда открыть расчётный счёт сложно

Когда открыть расчётный счёт сложноЗаблокировать счёт банк может только на основе той информации, что находится в личных кабинетах кредитных организаций. Банки могут не дать согласие клиенту на проведение операции при возникновении малейших подозрений на то, что эти действия каким-то образом связаны с нелегальным доходом. В данном случае банк не занимается блокировкой денежных средств на счёте клиента, а просто не даёт согласие именно на проведение конкретной транзакции.

Когда банк отказал клиенту в открытии счёта, то он должен информировать Росфинмониторинг, а тот направляет информацию в Центробанк. После Центробанк формирует списки, которые обязательно направляет другим кредитным организациям, а уже сами банки применяют полученную информацию, чтобы оценить уровень риска клиента. Таким образом, открытие счёта в банке становится проблематичным.
Для того, чтобы избежать попадания в этот список, клиентам не стоит проводить операции, которые могут быть расценены как подозрительные. По этой причине необходимо предоставлять в банк документы, что объяснят смысл производимых операций.
Вместе с тем, однажды угодив в этот список, исключить свое имя из него нельзя. Несмотря на то, что эта информация лишь дополнительной фактор, какой банки должны принимать во внимание в процессе рассмотрения заявления клиента, тем не менее, не каждый финансовый институт готов рискнуть работать с человеком, деятельность которого кажется подозрительной.
В компании ABF Group осуществляется всесторонняя помощь предпринимателей и работа ведётся на результат. Если вы доверите решение своих вопросов работе профессионалов, то это гарантирует, что ваше дело будет открыто максимально быстро, без проблем.
Чтобы узнать условия предоставления услуги открытия расчётного счёта, нужно выбрать банк и почитать информацию на сайте.

Категория: Статьи

Добавлено: 07 дек 2018 в 16:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:




Лента новостей
Росстат заметил падение цен на топливо - 10:01

МИД Венесуэлы обвинил США в нарушении мира в стране - 09:57

Украина призвала американских прокатчиков не показывать фильм «Т-34» - 09:35

Заболеваемость гриппом превысила эпидпороги в 38 регионах России - 09:29

Иск против стены Дональда Трампа подали 16 штатов - 08:53

Состоялась знаменитая "Вечеринка Ретро FM"! - 08:43

ФАС объяснила рост цен на продукты развитием производства - 08:36

Опрошенные жители Курил попросили не отдавать их Японии - 08:33

Абэ обсудит с Трампом подготовку к саммиту США — КНДР - 08:30

Дипломаты РФ и КНДР побеседовали за неформальным ужином - 08:19

Хризолит: свойства камня и кому он походит по Знаку Зодиака - 08:16

Кадыров объяснил передачу управления Чечней премьер-министру - 08:13

ТОП-3: компании в Тюмени объявили о сокращениях, регион потерял позиции в очередном рейтинге, на - 08:10

ОАЭ получат 160 ракет для ЗРС Patriot, сообщил источник - 08:09

Группа крови, носители которой редко болеют, названа медиками - 08:04

Страдает частичной потерей памяти: в Тюменской области пропала 85-летняя женщина - 08:00

За что отвечают чакры у женщин - 07:50

Матвиенко: Совфед и законодательный совет Брунея примут меморандум о взаимопонимании - 07:42

Матвиенко зачитает султану Брунея устное послание от Владимира Путина - 06:15

Главные препятствия для похудения: названы четыре ошибки, которые не дают похудеть - 06:14

Народные приметы, чтобы забеременеть - 06:14

Военнослужащие РФ помогают сирийцам узнать судьбу их близких - 06:04

Молитва на продажу дома - 06:02

Эти продукты помогут похудеть: диетологи составили список продуктов, избавляющих от жира на животе - 06:00