Актуально
В каком цвете встречать Новый 2019 год Свиньи, чтобы привлечь удачу, деньги и - 07:37 В каком цвете встречать Новый 2019 год Свиньи, чтобы привлечь удачу, деньги и успех Создана умная таблетка: маршрут задает смартфон - 07:51 Создана умная таблетка: маршрут задает смартфон Знаки Зодиака, которых невозможно превзойти, они абсолютные победители и самые - 08:01 Знаки Зодиака, которых невозможно превзойти, они абсолютные победители и самые сильные люди Медведев одобрил создание ТОР в Дагестане - 08:22 Медведев одобрил создание ТОР в Дагестане В России намерены ужесточить контроль над автошколами - 08:23 В России намерены ужесточить контроль над автошколами Шойгу передал главе Пентагона обращения по Сирии и ДРСМД - 08:33 Шойгу передал главе Пентагона обращения по Сирии и ДРСМД Шойгу обеспокоен отсутствием прогресса в подконтрольном США сирийском Заевфратье - 08:43 Шойгу обеспокоен отсутствием прогресса в подконтрольном США сирийском Заевфратье Сербия выступила с просьбой к СБ ООН об экстренном заседании по Косово - 08:48 Сербия выступила с просьбой к СБ ООН об экстренном заседании по Косово Минобороны: Полторы тысячи сирийцев за последние месяцы погибли от ударов - 08:59 Минобороны: Полторы тысячи сирийцев за последние месяцы погибли от ударов коалиции Мария Бутина может дать показания по другому уголовному делу – СМИ - 09:04 Мария Бутина может дать показания по другому уголовному делу – СМИ Мемория. Север Гансовский - 09:12 Мемория. Север Гансовский Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков - 09:22 Ополченец погиб в ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков Россия внесла в Генассамблею ООН резолюцию по ДРСМД - 09:30 Россия внесла в Генассамблею ООН резолюцию по ДРСМД СМИ узнали о попытке США получить показания Бутиной по другому делу - 09:45 СМИ узнали о попытке США получить показания Бутиной по другому делу Трендовое омбре на волосах: советы стилистов для вашего нового образа - 09:54 Трендовое омбре на волосах: советы стилистов для вашего нового образа Конец света назначен на воскресенье: жуткое доказательство обнародовали уфологи - 09:55 Конец света назначен на воскресенье: жуткое доказательство обнародовали уфологи Хакеры Anonymous обвинили Британию в планах заминировать Севастополь - 09:59 Хакеры Anonymous обвинили Британию в планах заминировать Севастополь

Когда открыть расчётный счёт сложно

Когда открыть расчётный счёт сложноЗаблокировать счёт банк может только на основе той информации, что находится в личных кабинетах кредитных организаций. Банки могут не дать согласие клиенту на проведение операции при возникновении малейших подозрений на то, что эти действия каким-то образом связаны с нелегальным доходом. В данном случае банк не занимается блокировкой денежных средств на счёте клиента, а просто не даёт согласие именно на проведение конкретной транзакции.

Когда банк отказал клиенту в открытии счёта, то он должен информировать Росфинмониторинг, а тот направляет информацию в Центробанк. После Центробанк формирует списки, которые обязательно направляет другим кредитным организациям, а уже сами банки применяют полученную информацию, чтобы оценить уровень риска клиента. Таким образом, открытие счёта в банке становится проблематичным.
Для того, чтобы избежать попадания в этот список, клиентам не стоит проводить операции, которые могут быть расценены как подозрительные. По этой причине необходимо предоставлять в банк документы, что объяснят смысл производимых операций.
Вместе с тем, однажды угодив в этот список, исключить свое имя из него нельзя. Несмотря на то, что эта информация лишь дополнительной фактор, какой банки должны принимать во внимание в процессе рассмотрения заявления клиента, тем не менее, не каждый финансовый институт готов рискнуть работать с человеком, деятельность которого кажется подозрительной.
В компании ABF Group осуществляется всесторонняя помощь предпринимателей и работа ведётся на результат. Если вы доверите решение своих вопросов работе профессионалов, то это гарантирует, что ваше дело будет открыто максимально быстро, без проблем.
Чтобы узнать условия предоставления услуги открытия расчётного счёта, нужно выбрать банк и почитать информацию на сайте.

Добавлено: 07 дек 2018 в 16:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:




Лента новостей
На Марсе нашли куполообразные сооружения, скрывающие инопланетян - 06:03 На Марсе нашли куполообразные сооружения, скрывающие инопланетянСМИ опубликовали фотографии упавшего на Украине Су-27 - 06:00 СМИ опубликовали фотографии упавшего на Украине Су-27При пожаре в жилом доме во Владивостоке погибли трое человек - 05:45 При пожаре в жилом доме во Владивостоке погибли трое человекРоссия и Абхазия провели совместные тактические учения - 05:45 Россия и Абхазия провели совместные тактические ученияРоссияне готовы сортировать бытовой мусор - 05:29 Россияне готовы сортировать бытовой мусорАмериканский конгрессмен хочет изучить данные Deutsche Bank о транзакциях Трампа - 05:18 Американский конгрессмен хочет изучить данные Deutsche Bank о транзакциях ТрампаНа Кубани жители станицы, недовольные повышением цен на проезд, перекрыли движение на трассе - 05:14 На Кубани жители станицы, недовольные повышением цен на проезд, перекрыли движение на трассеПорошенко начал чистку в рядах госслужащих из-за связей с Россией - 05:14 Порошенко начал чистку в рядах госслужащих из-за связей с РоссиейРаботники предприятия в Хабаровске получили 20 миллионов долгов по зарплате - 05:04 Работники предприятия в Хабаровске получили 20 миллионов долгов по зарплатеЗнаки Зодиака, под которыми рождаются самые одаренные, талантливые и творческие люди - 04:47 Знаки Зодиака, под которыми рождаются самые одаренные, талантливые и творческие людиПять представительниц Африки и Азии прошли в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная» - 04:43 Пять представительниц Африки и Азии прошли в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»Во Владивостоке полиция изъяла 18 тысяч литров контрафактного алкоголя - 04:33 Во Владивостоке полиция изъяла 18 тысяч литров контрафактного алкоголяМатвиенко рассказала, какие люди не должны занимать государственные должности - 04:27 Матвиенко рассказала, какие люди не должны занимать государственные должностиПревышение уровня сероводорода отмечено на востоке столицы - 04:22 Превышение уровня сероводорода отмечено на востоке столицы
Последние новости
Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 под Томском - 07:24 Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 под Томском Знаменитый изолятор „Бутырка“ закроют, старая тюрьма уйдёт в отставку - 07:20 Знаменитый изолятор „Бутырка“ закроют, старая тюрьма уйдёт в отставку Топовые стрижки на средние волосы на сезон зимы 2018-2019 - 07:20 Топовые стрижки на средние волосы на сезон зимы 2018-2019 Из Астраханского фонда капремонта похитили более миллиона – депутат - 07:19 Из Астраханского фонда капремонта похитили более миллиона – депутат Изъятое у боевиков в Сирии оружие покажут на выставке в Новосибирске - 07:11 Изъятое у боевиков в Сирии оружие покажут на выставке в Новосибирске В Кремле рассекретили место сруба главной новогодней елки России - 06:56 В Кремле рассекретили место сруба главной новогодней елки России Похудение самым необычным способом: ученые объявили, что нужно делать, чтобы без труда похудеть - 06:46 Похудение самым необычным способом: ученые объявили, что нужно делать, чтобы без труда похудеть Инаугурация Кожемяко запланирована на конец недели - 06:41 Инаугурация Кожемяко запланирована на конец недели Астролог Павел Глоба сообщил вердикт на 2019 год: эти знаки Зодиака ожидают сюрпризы и хорошие - 06:36 Астролог Павел Глоба сообщил вердикт на 2019 год: эти знаки Зодиака ожидают сюрпризы и хорошие известия В Японии сообщили о значительных успехах в одной из отраслей в России - 06:25 В Японии сообщили о значительных успехах в одной из отраслей в России Вероятная дата приезда Абэ в Москву намечена на 21 января - 06:20 Вероятная дата приезда Абэ в Москву намечена на 21 января Самая модная диета в 2019 году: эксперт рассказала, в чем ее опасность - 06:16 Самая модная диета в 2019 году: эксперт рассказала, в чем ее опасность Явка на повторных выборах главы Приморья превысила сентябрьскую - 06:10 Явка на повторных выборах главы Приморья превысила сентябрьскую