Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов

Индийский ювелир арестован в Лондоне за мошенничество на 2 млрд долларов

Полиция Лондона задержала известного индийского бизнесмена Нирава Моди, которого на родине обвиняют в мошенничестве почти на 2 млрд долларов. Магистратский суд округа Вестминстер, перед которым иностранец предстал в день задержания, отклонил просьбу об освобождении под залог и оставил его под стражей до решения об экстрадиции, передает AP.

«Моди, которому 48 лет, был задержан в районе Холборн во вторник», — уточняется в сообщении полиции.

По одному уголовному делу с Ниравом Моди проходит его дядя — бизнесмен-миллиардер Мехул Чокси. Они заработали состояние на продаже эксклюзивных драгоценностей знаменитостям и состоятельным людям.

В 2017 году оба родственника покинули страну, а в январе 2018 года их объявили в розыск. В декабре 2018 года ордер на арест Чокси был выписан по линии Интерпола.

В феврале 2018 года Пенджабский национальный банк (PNB) — второй по объему активов государственный банк Индии — сообщил о выявлении мошеннических операций на 1,77 млрд долларов и направил в Центральное бюро расследований Индии (CBI) жалобу, связывающую указанные транзакции с Ниравом Моди и его компаниями.

Руководство PNB утверждает, что ювелир обманом получил от банка финансовые гарантии на крупную сумму, привлек под них крупные кредиты при содействии менеджеров из мумбайского филиала организации и скрылся. Десятки сотрудников банка были отстранены от работы в рамках расследования.

Индийские власти провели обыски в домах, офисах и магазинах, принадлежащих Моди. Было изъято золото, драгоценные камни и готовые ювелирные украшения на общую сумму свыше 700 млн долларов.


Добавлено: 20 мар 2019 в 20:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:




Лента новостей
Ни один способ не поможет похудеть из-за этой ошибки: специалисты рассказали, что препятствует - 14:36

Турция может закупить истребители РФ в случае отказа от поставок американских - 14:24

Прокуратура США попросила приговорить Бутину к полутора годам заключения - 13:54

В Мексике во время вечеринки погибли 13 человек - 13:53

Минфин предписал аудиторам блокировать подозрительные счета - 13:53

В Подмосковье подожгли здание еврейского университета - 12:55

Беглов поучаствовал в городском субботнике - 12:21

Представитель ЛНА обвинил Турцию в переброске боевиков «ан-Нусры»* в Триполи - 12:00

СМИ сообщили о рекордном падении рейтингов Трампа - 11:55

Пару в США приговорили к пожизненному заключению за удержание детей взаперти - 11:34

Более 300 человек признаны потерпевшими после пожаров в Забайкалье - 11:33

Стариков считает, что США хотят поссорить РФ с сирийским руководством через курдов - 11:26

Президент Казахстана открывает виртуальную приемную - 10:47

Посольство РФ в США представило доклад «о русофобии» - 10:27

Израиль считает, что способен противостоять С-300 новой ракетой Rampage - 10:24

При аварии в Воронеже погибли четыре человека - 10:06

Рейтинг Трампа упал до минимума 2019 года после публикации доклада Мюллера - 10:03

The Times узнала, что ЦРУ обвинило Huawei в финансировании от властей Китая - 10:03

Ученые заявили о нехватке в мире женщин - 09:47

МЧС заявило о ликвидации пожаров в Забайкалье - 09:47

Новые типы военных судов Китая впервые предстанут перед публикой на параде ВМС - 08:56

Страстная неделя Великого поста в 2019 году: что можно есть перед Пасхой - 08:16

Вербное воскресенье 21 апреля 2019 года: Вход Господень в Иерусалим - 08:02

Российские военные суда примут участие в параде в честь 70-летия китайских ВМС - 07:47