Новости » Экономика » В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

Банк Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), который является банком-корреспондентом Газпромбанка в США, активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в DBTCA около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год), говорится в расследовании авторов издания Forensic News.

После перевода российский госбанк поручил распределить деньги между некими организациями, частными лицами и контрагентами в юрисдикциях, где в качестве основной валюты используется американский доллар, подтвердил представитель Deutsche Bank, материнской компании DBTCA. Вместе с тем он отказался назвать организации, которым перечислялись деньги Газпромбанка, или назначения этих переводов.

Совокупная задолженность перед структурами Deutsche Bank нынешнего президента США и членов его семьи на момент инаугурации в январе 2017 года, как подсчитали в Forensic News, достигала 699 миллионов долларов. Подавляющая часть этой суммы приходится на обязательства перед DBTCA: 364 миллиона были выданы компаниям Трампа в виде займов на покупку недвижимости в Чикаго, Флориде и Вашингтоне, 285 миллионов — структурам его зятя Джареда Кушнера. Также лично Кушнеру и дочери Трампа Иванке были открыты две кредитные линии с лимитом до 25 миллионов долларов каждая. Такой объем средств делает их одними из самых крупных клиентов DBTCA.

Как отмечает издание, тот факт, что контролируемый российским правительством банк переводил крупные суммы денег через ту же организацию, которая кредитует семью Трампа, может привлечь дополнительное внимание к финансам американского президента и вызвать опасения со стороны контрразведки.

Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов. Тогда выяснилось, что через офисы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке заключались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых клиенты московского отделения размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях, а сразу же после этого, чаще всего в тот же день, связанные с покупателем фирмы продавали те же бумаги по той же цене в лондонском отделении. Продавец же был зарегистрирован в офшоре и платил долларами. Ни одна из подобных сделок не имела экономической целесообразности, в связи с чем регуляторы заподозрили, что их сутью является отмывание денег, а Deutsche Bank, хотя и имел возможности пресечь данные схемы, не воспользовался ими.

Дональда Трампа и членов его избирательного штаба на президентских выборах 2016 года неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией. Предполагаемые связи американского лидера и его окружения с российским правительством в течение двух лет расследовал специальный прокурор США Роберт Мюллер, однако ему так и не удалось найти доказательств сговора Трампа с Москвой. Кремль же все подобные обвинения регулярно отрицал.


Добавлено: 25 янв 2020 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

16 фев 23:21Экономика
В ближайшие годы «Газпрому» необходимо перезаключить контракты со своими старыми клиентами в Европе, которые истекают в 2021-2024 годах. Аналитики предсказывают проблемы с новыми далее..
Алеся Семеренко подралась с Яной Шафеевой

Алеся Семеренко подралась с Яной Шафеевой

17 фев 04:49Шоу-бизнес
Не успели все обсудить драку Алеси Семеренко с участницами на поляне и ее перелет на Сейшелы, как тут же стало известно, что и на островах не обошлось дело без конфликтов. Там далее..
СМИ: Louis Vuitton и Gucci обвинили в сговоре

СМИ: Louis Vuitton и Gucci обвинили в сговоре

17 фев 05:35В мире
Итальянский дом моды Gucci, французский модный бренд Louis Vuitton и американскую сеть универмагов Saks обвинили в сговоре против сотрудников. Об этом сообщает агентство далее..
В Днепре убегавший от полиции водитель сбил трех пешеходов, есть жертвы (видео 18+)

В Днепре убегавший от полиции водитель сбил трех пешеходов, есть жертвы (видео 18+)

17 фев 00:49Украина
В Днепре лихач на Audi, пытаясь уйти от патрульных, сбил трех человек на перекрестке улиц Воронежской и Слобожанского проспекта, после чего влетел в дорожное ограждение. Напомним, далее..
Лавров заявил о готовности помочь итальянским компаниям

Лавров заявил о готовности помочь итальянским компаниям

17 фев 06:35Россия
Россия готова оказывать содействие итальянским компаниям в переходе от продукции "сделано в Италии" к производственной кооперации по принципу "сделано с Италией" с акцентом на далее..
Подлые мифы Запада о Второй мировой войне: искусство исказить и оболгать

Подлые мифы Запада о Второй мировой войне: искусство исказить и оболгать

17 фев 01:42Политика
Чем ближе 75-летие Великой Победы, тем больше попыток исказить и оболгать подвиг наших дедов и прадедов. Нетрудно предвидеть, что пик фальсификаций придется на три оставшихся до далее..



Лента новостей
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Актер фильма «Лед-2» Сергей Лавыгин объяснил успех картины в российском прокате

Алена Савкина готова уйти с проекта вместе с Денисом Мокроусовым

Участников резонансного группового изнасилования в Индии казнят спустя семь лет

Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики публично признался ей в любви

Шойгу посетил выставку, посвященную защите Сербии от агрессии НАТО

Предложения по поправкам в Конституцию направят в Госдуму до 2 марта

Сериалы "Союзмультфильма" вошли в лидеры ТВ-рейтингов за год

Временное правительство Ливии отметило роль Путина в решении конфликта

Назвавший гражданских жен проститутками протоиерей сравнил женщин с автомобилями

Почти по Тоффлеру: Кто стоит за «семейным законодательством» в России?

Шнуров матом ответил протоиерею на сравнение гражданских жен с проститутками

Скорая объехала ползущего по дороге россиянина и попала на видео

Ремесло: запрет на отчуждение территории РФ в Конституции соответствует международному праву

«Кого может родить эта старуха?»: мама Гогена Солнцева против беременности Терешкович

В московском банке нашли радиоактивные деньги

Царскосельский музей купил туфельки великой княжны Марии Николаевны

В Риме обнаружили подземное помещение с античным саркофагом

Нэстасе: Молдавию от Додона спасет единство проевропейцев и унионистов

"Нафтогаз" представил десятилетнюю стратегию по добыче газа на Украине

Известный волонтер и военный инструктор заявил о слежке

Клишас оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий